Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 7/2020, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án TP. Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử yêu cầu tách hành vi sai phạm của ông Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, TTC (gồm 14 doanh nghiệp, 6 cá nhân), nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC (gồm 11 công ty và 16 cá nhân) với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng trong tổng số thiệt hại 8.800 tỷ đồng để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan.

Kết quả điều tra bổ sung xác định trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho Đông Á bank hơn 8.827 tỷ đồng.

Trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, TTC, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Theo cáo trạng mới, đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Phương Bình bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt án chung thân về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gây thất thoát 3.600 tỷ đồng cho ngân hàng này trong giai đoạn 1. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 30/11.

Khánh Hòa: Bắt tạm giam Giám đốc công ty tổ chức lừa đảo trúng thưởng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm đối với Lê Duy Hải, 27 tuổi, trú tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh là Giám đốc công ty TNHH thương mại, dịch vụ Lê Hải Việt Nam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Năm 2018,  Lê Duy Hải đăng ký mở công ty TNHH thương mại, dịch vụ Lê Hải Việt Nam do mình làm Giám đốc. Hải thuê các nhân viên nữ giả danh nhân viên một nhà mạng viễn thông dùng điện thoại bàn gọi đến các số thuê bao di động mà Hải thu thập được trên mạng.

Các nhân viên của Hải thông báo cho các chủ thuê báo là họ đã trúng thưởng, phần thưởng là một chiếc điện thoại IPhone cùng một phiếu mua hàng tại siêu thị. Để nhận được phần thưởng này, khách hàng phải đóng thuế 10% giá trị giải thưởng, tương đương khoảng từ 2,9 đến 3,9 triệu đồng.

Các đối tượng đã dùng những chiếc điện thoại Iphone cũ giá trị rất thấp cho vào những hộp bao bì IPhone và gửi đến khách hàng qua hình thức EMS COD thông qua dịch vụ không đồng kiểm. Khách hàng muốn nhận và kiểm tra phần thưởng phải nộp cho Hải 10% giá trị giải thưởng thông qua nhân viên giao hàng.

Tuy nhiên các phần quà đều không đúng với nhãn hiệu cũng như giá trị mà nhân viên của Hải đã thông báo và giao dịch với khách. Bằng thủ đoạn này, Hải đã lừa đảo trót lọt nhiều nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được lên đến hơn 3,5 tỷ đồng.