Thứ tư, ngày 19/01/2022 - 08:17 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 12:08, Chủ Nhật, 26/12/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị khởi tố thêm tội rửa tiền

(ANTV) - Liên quan đến các vụ án Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do “Mười Tường” cầm đầu, chiều nay (25/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), sinh năm 1969, trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội “ Rửa tiền”.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh và lập hàng chục tài khoản ngân hàng cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam và để 33 đầu mối mua đường tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ chuyển tiền vào với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới” năm 2019; tội "Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới”  năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.

BT
Thăm dò khán giả