Cầm đầu đường dây này là đối tượng Đào Xuân Thắng, sinh năm 1990 đã có 2 tiền án “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thắng thường cho khách vay với 2 hình thức gồm: Vay “bát họ”- trả tiền góp theo ngày, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm; vay “lãi nằm”- đóng tiền lãi 15 ngày một lần, lãi suất 5.000đ/1 triệu/1 ngày hoặc 1,5%/ngày, tương đương mức lãi suất 180% - 547,5%/năm.

Để lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền, các đối tượng cho đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội; kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, đầu tư, buôn bán, đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sư”.

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, địa chỉ 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh để giải quyết.