ANTV - Một nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thu lời bất chính hàng trăm tỉ đồng vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá.
Bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Công an thu giữ 01 xe ô tô, 05 điện thoại di động, 01 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.
Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy, trú tỉnh Quảng Ninh và Vũ Văn Quảng, trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính các đối tượng, cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000đồng/triệu/ngày đến 10.000đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỉ đồng.
Cơ quan Công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm “vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “vay bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.
Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi đã thu được số tiền lãi hàng trăm tỉ đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính bị phát hiện là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đa số người vay là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay. Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân dồng tình, ủng hộ.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.