Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 16 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do Nguyễn Văn Tình (SN 2001), trú tỉnh Bắc Ninh cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 3 ô tô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2020 đến nay, Tình đứng ra quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KF90 và tài khoản cấp tổng đại lý (Master) KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com. Sau đó, Tình chia tài khoản thành các tài khoản tổng đại lý khác nhau và chia ra nhiều tài khoản cá độ giao cho các đối tượng khác để cá độ bóng đá…

Sơ bộ xác định tài khoản cấp Siêu tổng đại lý của Nguyễn Văn Tình có trên 10 tổng đại lý ở các tỉnh, thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang… Hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này; chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỷ đồng.

 Đến Tây Ninh thuê nhà để hoạt động cho vay với lãi suất từ 360% đến 480% một năm, 4 đối tượng gồm: Thào A Đồng (trú tỉnh Hà Giang); Nguyễn Đức Phong và Nguyễn Hà Thái cùng trú tại thành phố Hà Nội; Cao Trọng Kỳ (trú tỉnh Tuyên Quang) đang bị Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự.

Tối 14/1, Công an thị xã Hòa Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà cho thuê tháng tại khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành. Qua kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng trên có hành vi cho vay lãi nặng, tang vật thu giữ gồm: hai xe mô tô, 7 điện thoại di động, một Ipad và 4 quyển sổ tay ghi nội dung liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 11/2020 đến nay, các đối tượng đã cho 37 người vay tiền trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Châu Thành với tổng số tiền cho vay trên 322 triệu đồng, với lãi suất từ 360% đến 480% một năm, gấp từ 18 đến 24 lần so với lãi suất theo quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính trên 65 triệu đồng.