Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 11/2022, Lê Nguyên Dương lấy 1 tài khoản Master từ một đối tượng qua mạng xã hội. Sau đó đối tượng Dương tiếp tục chia nhỏ các tài khoản cho 2 đối tượng Vũ Văn Vượng và Bùi Văn Hùng. Qua các mối quan hệ các đối tượng bàn bạc thống nhất với nhau sẽ cùng quản lý và chia thành nhiều tài khoản giao cho khách chơi cá độ bóng đá với các mức giá khác nhau. Đồng thời chủ động liên hệ với các con bạc khi có nhu cầu chơi cá độ.

Đối tượng Lê Nguyên Dương – quận Thanh Xuân, TP Hà Nội: Do tôi cũng thích đá bóng thì lên mạng nhiều thì lên mạng thấy nhiều quảng cao về trang bóng có thể kiểm lời được. Tôi không có nghê nghiệp gì nên cứ thế nào tìm hiểu và khi làm thì có thể kiếm được những cái chênh lệch.

Theo cơ quan công an, việc phát hiện và triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của đối tượng cầm đầu, việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay sau khi các trận đấu kết thúc. Đồng thời, để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ giao trang bóng, cấp tài khoản cho người thân quen. Đặc biệt, hình thức giao dịch thường sẽ không gặp mặt trực tiếp mà chuyển tiền qua các ngân hàng hoặc sử dụng tài khoản của những người khác nhau.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Hiếu – Phó đội trưởng Đội CSHS, CA Quận Hà Đông, TP Hà Nội: Ở đây Dương sử dụng tài khoản master sau đó chia các đại lý cấp dưới hưởng chênh lệch với giá đô. Dương lấy có thể 7000 nhưng khi giao cho các con bạc thì có thể lên đến 200-300.000.

Hiện Cơ quan CS điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với các đối tượng có liên quan. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc.