Quá trình điều tra đến nay xác định Nguyễn Văn Thanh,  trú tỉnh Nam Định và Đỗ Đức Hội, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển TVT Land, có văn phòng tại Mỹ Hào, Hưng Yên.

Thanh và Hội đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty TVT và 2 công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Việt Dũng, công ty TNHH một thành viên Thủ Đô thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng một lô đất, đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng để nhận tiền của nhiều khách hàng khác nhau. Trong 2021, công ty đã ký trên 500 lượt hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, thu trên 350 tỷ đồng của nhiều khách hàng có địa chỉ cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đã ký hợp đồng cam kết nộp tiền cho công ty TVT Land. Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Hưng Yên Thông báo những khách hàng đã mua bán cam kết nhận chuyển nhượng lô đất tại khu đô thị New City liên quan đến công ty TVT Land, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Việt Dũng và Công ty TTHH một thành viên Thủ Đô liên hệ với Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên.

Số điện thoại 069.284. 9297,

hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Thọ điều tra viên Thụ lý vụ án

số điện thoại 0963.356.111 để được giải quyết.