Đáng chú ý, bảng danh sách có tên cha mẹ ông Nguyễn Thái Luyện (Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba) là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Ngoài ra, danh sách này còn có tên bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba).

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.Hồ Chí Minh, động thái này nhằm để xác minh người thân của Luyện và các Giám đốc thuộc Alibaba có đứng tên tài khoản nào không? Từ đó, cơ quan điều tra sẽ tổng rà soát để phong tỏa và thu hồi.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng, yêu cầu ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh (đại diện pháp luật của Công ty Địa ốc Alibaba) và bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty Địa ốc Alibaba) cũng đã bị phong toả để phục vụ quá trình điều tra. Ông Lĩnh chính là em ruột và bà Mai là vợ của ông Nguyễn Thái Luyện.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên để thu gom nhiều đất nông nghiệp. Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực chất, họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.

Bình Phước: Khởi tố vụ 16kg ma túy đá ngụy trang trên xe khách

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với khối lượng lên đến 16kg ma túy xảy ra tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Đồng thời, bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án và vật chứng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10/9, Lê Văn Dướt (29 tuổi, quê An Giang, trú TP Pắc Sế, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào) có nhận số hành lý ký gửi gồm 2 bó chiếu và 2 nồi cơm điện của một Việt kiều tên Long, khoảng 50 tuổi, cách nhà Dướt khoảng 3km. Số hành lý được gửi về TP.Hồ Chí Minh cho một người tên Lan.

Đến khoảng 4 giờ ngày 11/9, Lê Thanh Hữu (29 tuổi, thường trú Đồng Nai) là quản lý xe đã tiếp nhận số hàng trên và cũng không kiểm tra xem bên trong có gì. Khi xe di chuyển đến cửa khầu quốc tế Hoa Lư khoảng 13 giờ cùng ngày, thì bị lực lượng biên phòng và hải quan cùng chó nghiệp vụ tiến hành hành kiểm tra xe và phát hiện 15 bịch ni lông màu trắng. Bên trong là ma túy loại Methamphetamine và 1 bịch ni lông nhiều màu, bên trong là ma túy dạng Ketamin. Tổng trọng lượng là 16kg ma túy tổng hợp.