Tại nhà trọ của Đặng Thị Kiều Trang, lực lượng chức năng phát hiện 4 gói nilong chứa tinh thể màu trắng, nghi ma túy và 13 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Trang khai mua của Lê Thị Kim Phụng ở phòng trọ đối diện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phụng, tổ công tác phát hiện Phụng đang cất giấu 21.500.000 đồng tiền giả.

Phụng khai từ đầu tháng 7/2022 đến nay, đã mua 92 triệu đồng tiền giả từ một người tên “Quốc” qua mạng xã hội với giá 3 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đình Quốc tại TP.Hồ Chí Minh, cơ quan công an thu giữ 37.500.000 đồng tiền giả.

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 14 tỉ đồng

Lợi dụng lòng tin, giả danh nhân viên ngân hàng vay tiền và nói dối để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Ngọc Nga ( trú huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã bị nạn nhân tố giác tới cơ quan công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga.

Theo tài liệu điều tra, từ 02/2021 đến tháng 8/2021, Nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền với chị Nguyễn Thị Huệ ( trú tp Lạng Sơn) nhiều lần bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là 13 tỷ 600 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Nga khai đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có khả năng thanh toán. Do vậy, Nga đã giả danh nhân viên ngân hàng, vay tiền chị Huệ với lý do để đáo hạn ngân hàng.

Sau khi nhận được tiền chị Huệ chuyển khoản, Nga dùng trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân.