Chủ nhật, ngày 13/06/2021 - 04:54 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 19:05, Thứ 7, 02/06/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phá ổ nhóm làm giả tài liệu để vay vốn ngân hàng

(ANTV) - Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ một đường dây có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trong hồ sơ vay vốn ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam gồm Phạm Văn Luyện, và Nguyễn Thị Thu, đều trú tại Hải Phòng.

 

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phạm Văn Luyện khai nhận đã cùng Thu làm giả 24 tài liệu của 1 trường học và một số khách hàng khác, vay 600 triệu đồng trót lọt. Qua đó Luyện được hưởng hơn 33 triệu, Thu hưởng 25 triệu. Ngoài ra Luyện còn làm giả 4 hồ sơ của một trường học khác, vay được 400 triệu, trong đó Luyện được hưởng 60 triệu.

Luyện còn khai nhận đã hoàn thành việc “cò” cho 200 khách hàng, 70 khách hàng đã được giải ngân tổng số 3 tỷ đồng. Luyện thu lợi trên 300 triệu. Trong đó 50/70 hồ sơ này làm giả hợp đồng lao động của các công ty. Việc làm giả hợp đồng của các công ty, Luỵen thực hiện bằng cách lấy mẫu hợp đồng, con dấu trên mạng, sau đó sử dụng công nghệ trên máy tính, máy in màu… để hoàn thiện.

Theo thống kê ban đầu, từ năm 2015 đến nay, có 44 hồ sơ vay vốn của 32 khách hàng với số tiền đã được giải ngân khoảng trên 5 nghìn tỷ đồng bằng hình thức tín chấp, giả mạo là giáo viên của 1 trường học để vay vốn tại 5 TCTD.

 

B.T
Thăm dò khán giả