(ANTV) - Sáng 15/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với nhóm 6 đối tượng cùng trú tại TP Hải Phòng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
6 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Quang Duy, Trần Phương Nam, Vũ Công Minh và Nguyễn Hoàng Phúc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tuấn, Toàn và Duy từ Hải Phòng vào Đà Nẵng thuê nhà ở. Sau đó, nhóm này mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng kinh doanh bất động sản, cho thuê xe. Khoảng tháng 4/2019, 3 đối tượng bắt đầu cho vay lãi cao để thu lợi bất chính.
Thủ đoạn của nhóm này là dán tờ rơi quảng cáo "hỗ trợ tài chính" ở những nơi công cộng tại TP Đà Nẵng, có số điện thoại kèm theo. Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn, Duy để trực tiếp đưa cho người có nhu cầu vay, lãi suất vay là 20%/tháng. Nhóm này thuê Phúc, Nam, Minh để đi thu tiền của khách hàng mỗi ngày.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2019 đến đầu tháng 7/2020, Duy cho nhiều người vay với số tiền gốc khoảng 9 tỉ đồng, tiền lãi thu được là gần 1,8 tỉ đồng. Còn Nguyễn Thanh Toàn đã cho hơn 350 lượt vay với tổng số tiền gốc gần 3 tỉ đồng. Tiền lãi mà Toàn và Tuấn thu được khoảng 600 triệu đồng.