Với thủ đoạn làm quen qua Facebook, trong quá trình tâm sự, trò chuyện các đối tượng tự giới thiệu đang sống trong vùng chiến sự Isarel, muốn gửi tặng quà và một số tài liệu quý giá của bản thân về Việt Nam nhờ cất giữ hộ. Sau đó, nạn nhân nhận được cuộc gọi của người tự xưng là “nhân viên hải quan” yêu cầu chuyển tiền đóng thuế hải quan. Do tin tưởng, từ ngày 23/11 đến 02/12/2022, đã có 02 người phụ nữ trú tại huyện Bạch Thông đã đến Ngân hàng để chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền là 25 triệu và 40 triệu đồng.

Nạn nhân đã bị một người đàn ông tự xưng là phi công Mỹ kết bạn làm quen trên mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, người đàn ông kia tự xưng là phi công Mỹ với mức lương mỗi tháng 90 nghìn USD muốn giúp đỡ và gửi quà cho thanh niên trẻ. Đó là là 1 chiếc iphone 11 pro, 1 chiếc máy tính xách tay đời mới nhất cùng một cơ số tiền mặt để giúp đỡ thanh niên này trong sự nghiệp.

Để thực hiện hành vi trót lọt, một kẻ giấu mặt khác tự xưng là nhân viên bưu biện gọi cho nạn nhân để nhận quà từ Mỹ. Nhóm đối tượng thực hiện là một nhóm người cấu kết với nhau, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ giữa các đối tượng ngoài nước và trong nước với vai trò công ty chuyển phát nhanh phía Việt Nam. Nhóm tội phạm này rất am hiểu, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, biết khai thác lòng tham của người bị hại để dụ dỗ, lừa gạt. Bọn chúng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, SIM rác để tạo lòng tin với người bị hại, sau đó hứa gửi tiền, quà, hàng từ nước ngoài về.

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, một số nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao người nước ngoài cũng lợi dụng chính sách mở cửa để trà trộn, nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động. Thế giới thu nhỏ lại chỉ trong một cái chạm tay vào màn hình, tiện dụng cho mọi giao dịch, kết nối toàn cầu. Song, đây cũng là môi trường béo bở cho tội phạm đa quốc gia, nhất là những băng nhóm lừa đảo cấu kết với nhau từ nhiều quốc gia, trong đó có một mắt xích ở Việt Nam. Nổi lên gần đây nhất phải kể đến chiêu lừa đảo của những món quà siêu đắt giá phương xa của những phi công, hoàng tử Tây dành cho các cô gái ở xứ mình.

Nhóm tội phạm quốc tịch Nigieria. Nhóm Đối tượng này gồm 7 người thường xuyên sử dụng mạng Facebook, Zalo, Whatsapp… để kết bạn, trò chuyện, làm quen với nhiều nạn nhân tại Việt Nam. Bằng thủ đoạn giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam. Đối tượng cầm đầu  đã tạo lòng tin với nhiều người và yêu cầu bị hại nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau đó, chỉ đạo các đối tượng cấp dưới của mình ở Việt Nam rút tiền rồi chuyển cho hắn.

Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội  phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng.

Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, người dân phải hết sức lưu ý, cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản để được nhận hàng, quà, tiền …kịp thời trình báo với cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Khi kết bạn trên mạng xã hội, người dùng mạng không nên cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân của mình như: Số CMND, tài khoản ngân hàng hoặc các địa chỉ người thân trong gia đình.