Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến giữa 2016, Hà Thanh Tuấn đã thuê các đối tượng không rõ họ tên, ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương làm giả 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 01 giấy đăng ký xe ô tô loại 16 chỗ, các thủ tục công chứng, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả mang tên người thân để Tuấn gian dối thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của nhiều ngân hàng với tổng số tiền chiếm đoạt trên 5,4 tỷ đồng. Sau khi phát hiện, các bị hại, nguyên đơn dân sự làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Tuấn.

Đến ngày 4/4/2017, Tuấn bị khởi tố điều tra. Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Tuấn đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có tránh nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.