(ANTV) - Ngày 29/5, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức “tín dụng đen” xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang (Sinh năm 1992, sống ở quận Cầu Giấy) điều hành tại Việt Nam.
Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2017, Liu Dan Yang quen biết với Li (cấp trên của Yang). Đến tháng 6/2019, Li thuê Yang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của Li, có trụ sở tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với nhiệm vụ quản lý, điều hành các bộ phận tại Việt Nam để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi “Ovay”.
Đến tháng 3/2020, Li yêu cầu Yang bàn giao lại việc quản lý phần mềm “Ovay” cho đối tượng khác và cả hai đối tượng này bàn bạc, thống nhất đổi tên công ty thành Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam, cho Yang làm giám đốc.
Bước đầu làm rõ có khoảng 1 triệu tài khoản khách hàng đăng nhập vào hệ thống 3 app cho vay của đường dây trên với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng bị bắt về 2 hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”, 16 đối tượng bị bắt về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.