Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Công Toản, Nguyễn Duy Hoàng, Lường Đình Nam, đều tạm trú ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình đấu tranh, bước đầu nhóm này khai nhận  từ tháng 7/2020 đến tháng cuối tháng 9/2021 các đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá vào TP Buôn Ma Thuột mở 2 tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ.

Trong thời gian mở tiệm cầm đồ, nhóm trên đã tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất từ từ 110%/năm đến 360%/năm cho khoảng 150 người cầm cố thế chấp tài sản để vay tiền với tổng số tiền giao dịch cho vay là hơn 4,3 tỷ đồng.

Quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen, cơ quan Công an đã thu giữ  hơn 30 ô tô, xe máy các loại, hơn 80 triệu đồng, 2 CPU, 14 ĐTDĐ các loại và nhiều giấy tờ, sổ sách, tang vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra, xử lý./.