Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016 Nhiên đã mở nhiều dây hụi cho những người quen biết ở địa phương tham gia để hưởng tiền lời. Trong quá trình làm chủ hụi, Nhiên đã dùng thủ đoạn gian dối tự ý hốt và bán hụi khống cho hụi viên để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo khai nhận ban đầu, số tiền chiếm đoạt của các hụi viên, Nhiên sử dụng vào mục đích cá nhân./.