Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam); Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam); Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam); Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam).

Theo kết quả điều tra ban đầu, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định, các bị can Ngô Văn Huổi; Phan Thị Hồng Vân; Trịnh Bích Nga; Nguyễn Văn Công đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan điều tra bước đầu nhận định, tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện thế chấp, hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331,5 tỷ đồng.

Dương Thanh Cường đã lập ra Công ty Thanh Phát để làm hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6. Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay 23 sổ đỏ, đến ngày 4/12/2007, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Thanh Phát 628 tỷ đồng.

Xét xử đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, ngày 07/3, Biên đến nhà anh Trần Phi Toàn là chủ cơ sở cho thuê xe ôtô tự lái tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, thuê chiếc xe ôtô 7 chỗ. Sau đó, Biên mang chiếc xe này đi cầm cố lấy 70 triệu đồng đem vào casino đánh bạc.

Sáng ngày 8/3, không thấy Biên trả xe và tắt điện thoại, nên anh Toàn đến Công an phường Vĩnh Nguơn trình báo. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Toàn phát hiện Biên đang tham gia đánh bạc tại Casino ở khu vực gò Tà Mâu, nên đến gặp Biên yêu cầu trả xe, tuy nhiên, đối tượng Biên cho biết đã thua bạc hết và không có khả năng chuộc lại xe. Sau đó, Biên đến Công an phường Vĩnh Nguơn đầu thú và giao nộp gần 20 triệu đồng. Ngày 14/3, Biên bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án 9 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường thêm cho anh Toàn số tiền 50 triệu đồng.