(ANTV) - Viện Kiểm soát nhân dân TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 12 đối tượng trong một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch trong 1 năm lên đến trên 300 tỷ đồng.
12 đối tượng này bị khởi tố về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Vũ Đức Quang (31 tuổi) trú tại phường Tự An và Võ Thanh Bình (32 tuổi) trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng Công an đã thu giữ trên 100 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.
Bước đầu, Công an đã làm rõ, đường dây số đề này có khoảng 100 người tham gia, giao dịch 1 ngày trên 1 tỷ đồng. Và đường dây đã hoạt động được khoảng 1 năm nay với tổng số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Khởi tố bị can tiếp tay lừa đảo qua mạng, rửa tiền qua tiền ảo
Sáng ngày 01/01 , Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Nghĩa (26 tuổi, trú huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã tiếp tay người nước ngoài lừa đảo và rửa tiền qua mạng.
Trước đó, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án hai bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng là Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Văn Đô. Mở rộng vụ án, Công an TP.Đà Nẵng xác định, Phương và Đô khai dùng 120 tài khoản để nhận tiền của các bị hại, các tài khoản này mua từ người có nickname Zalo là Jack Kicm (không rõ lai lịch).
Công an TP. Đà Nẵng đã truy vết được Jack Kicm là Hồ Văn Nghĩa, nhưng vào thời điểm trên Nghĩa đã xuất cảnh sang Malaysia. Giữa tháng 12.2021, Nghĩa nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và cách ly y tế tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi hết thời gian cách ly y tế, Nghĩa đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Theo khai nhận, Nghĩa nhờ nhiều người cho mượn CMND để mở tài khoản ngân hàng và Nghĩa trả thù lao 2 triệu đồng/tài khoản, sau đó Nghĩa bán lại 120 tài khoản này cho Phương, Đô và nhiều đối tượng khác với giá 3,2 triệu đồng/tài khoản.
Cơ quan điều tra xác định Nghĩa thu lợi bất chính từ việc bán các tài khoản này khoảng 100 triệu đồng. Cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng này là Jack Liew, quốc tịch Malaysia, Nghĩa tiếp tay cho Jack Liew lừa đảo và rửa tiền bằng cách gom số tiền từ các tài khoản về 2 tài khoản, và dùng để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền ảo cho nhiều đối tượng người Malaysia.
