Theo tài liệu điều tra bước đầu, Nguyễn Hữu Khải từng là nhân viên tín dụng tại Phòng giao dịch Bồng Sơn thuộc Ngân hàng Á Châu. Từ năm 2017, Khải huy động vốn vay của nhiều người thân quen với mức lãi suất mỗi tháng 6 đến 9% để đầu tư mua bán bất động sản dưới hình thức mua đất vườn, đất nông nghiệp rồi lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng thành đất nhà ở để bán. Tuy nhiên, Khải lâm vào tình huống nợ vay chồng chất.

Để có tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn, Khải thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng rồi tiếp tục huy động vốn người sau trả cho người trước và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Theo tố cáo của 14 người dân, từ tháng 1-2017 đến tháng 10-2018, Nguyễn Hữu Khải đã vay tiền và “treo nợ” gần 20 tỷ đồng. Khi bị chủ nợ truy đòi ráo riết, Khải bỏ trốn khỏi địa phương một thời gian, đến ngày 14-2 mới trình diện tại Cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Minh Tâm, Lưu Văn Phương, Danh Ngọc Tuấn và ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với Danh Thị Cẩm Hồng về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.