Đối tượng Trần Văn Hào (24 tuổi) trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP khởi tố hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”. Từ năm 2020 cho đến thời điểm bị phát hiện, Hào đã nhận lời của 1 người phụ nữ trú TP Hà Nội tự mở tài khoản và mua 57 tài khoản Ngân hàng của 10 người khác, giao lại cho bên thứ 3 để kiếm chênh lệch. Tổng số tiền Hào được nhận là hơn 166 triệu đồng. Trong số tài khoản ngân hàng được Hào mở và đăng ký có tài khoản được dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Hào khai nhận: "Chị Nga có nói em mở TK ngân hàng và thuê người khác cùng mở, em biết là vi phạm pháp luật nhưng vì dịch bệnh khó khăn quá nên em đành liều."

Nhóm 4 đối tượng cùng trú TP Hà Nội gồm Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (27 tuổi) và Sái Đình Hương (27 tuổi) bị CATP phát hiện vì có hành vi làm giả căn cước công dân, đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng để trục lợi. Riêng tại Đà Nẵng, chỉ trong vòng 3 ngày, nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến 92 tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động phi pháp.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết: "Trong thời gian đến tôi nghĩ là tình hình tội phạm vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp; chúng ta cần làm tốt các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và cơ sở doanh nghiệp để có biện pháp phòng ngừa. Cái này là cái quan trọng nhất."

Tất cả các vụ việc trên đều được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự chủ động phát hiện và khởi tố hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”. Từ 1 tài khoản thông thường nhưng rơi vào tay những đối tượng phạm tội đã trở thành công cụ đắc lực lừa đảo, chiếm đoạt tiền của không ít  người dân. Qua đây, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành “con rối” tiếp tay cho các phi vụ lừa đảo trên không gian mạng.