Trước đó, ngày 12/11/2018, Công an TP Hạ Long nhận được đơn trình báo của chị Lâm Thị Huy về việc bị 1 đối tượng nữ đến hỏi mua đồ điện nước với tổng giá trị hàng hóa 25 triệu đồng, sau đó vay của chị 2.600.000 và bỏ đi.

Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận với thủ đoạn giả vờ đến mua hàng số lượng lớn, sau đó cung cấp địa chỉ và số điện thoại giả nhờ chủ hàng chở đến nhà thanh toán, Huyền đã vay tiền của hơn 30 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt được gần 40 triệu đồng.