Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2019, một người dân ở huyện Phụng Hiệp thuê Trần Văn Cười chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư một thửa đất tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang với giá 250 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền cọc, Cười yêu cầu chủ đất đến văn phòng công chứng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên Nguyễn Thanh Hùng để được miễn, giảm thuế. Sau đó, Cười tiếp tục lấy lí do đóng thuế để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền rồi tiêu xài hết.

Không dừng lại đó, Cười và Hùng còn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho nhiều người để chiếm đoạt tiền. Do không đóng lãi đúng hạn nên chủ nợ đã sang tên và bán thửa đất cho người khác.

Ngoài ra, trong năm 2020, Cười cũng dùng thủ đoạn nhận thuê chuyển mục đích quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện và đưa ra thông tin gian dối có sở hữu một thửa đất tại tỉnh Sóc Trăng để nhận tiền cọc bán đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác. Cơ quan điều tra xác định, Trần Văn Cười đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của bốn người, Nguyễn Thanh Hùng giúp sức cho Cười chiếm đoạt 800 triệu và hưởng lợi bất chính 40 triệu đồng.

TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cười tổng cộng 22 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Trần Văn Cười có trách nhiệm trả lại hơn 500 triệu đồng cho các bị hại có yêu cầu. TAND tỉnh Hậu Giang cũng tuyên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Hiếu và Phạm Minh Tuân, cùng trú tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương, để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Hiếu mở hiệu cầm đồ, cùng đồng phạm thực hiện gần 1.000 giao dịch cho vay lãi nặng với số tiền trên 15 tỷ đồng.

Theo điều tra, năm 2017, Hiếu mở hiệu cầm đồ “Anh Hiếu” ở khu vực Chợ Xanh, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, và tiến hành hoạt động cho vay lãi. Để quản lý hoạt động kinh doanh, Hiếu mua phần mềm quản lý rồi thuê Tuân tham gia.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ năm 2017 đến ngày 30-3-2022, Hiếu và Tuân đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay tiền với nhiều mức lãi suất; tổng số tiền cho vay là hơn 15 tỷ đồng; qua đó đã thu hơn 6 tỷ đồng tiền lãi.

Trong đó, có 943 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5% đến 182,5%/1 năm vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự năm 2015 quy định).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, điều tra làm rõ.