Với sự bùng nổ của các mạng xã hội như facebook, zalo những năm gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng có những diễn biến vô cùng phức tạp. Nhiều vụ việc được phát hiện, nhiều đối tượng bị xử lý đã hé mở một trong những góc tối của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức vô cùng tinh vi.

Để giăng bẫy các nạn nhân, Tạ Thị Mai Anh, 29 tuổi trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã lên các hội nhóm buôn bán nước ngọt đăng bài bán hàng. Khi có khách liên hệ, Mai Anh gửi một lệnh chuyển tiền giả cho chủ kho hàng và yêu cầu xuất hàng.

Đối với khách mua hàng, ngay sau khi xe tải của họ đến kho hàng, Mai Anh gọi điện giục nạn nhân chuyển tiền cho mình sau đó tắt máy để chủ hàng và khách hàng tìm kiếm trong vô vọng.

Tinh vi hơn, để rửa tiền cũng như tránh sự truy vết của lực lượng chức năng, Mai Anh đã dùng tài khoản ngân hàng của một chủ tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để cung cấp cho các bị hại. Tiền lừa đảo, Mai Anh chuyển sang mua vàng tích trữ, còn lại chỉ giữ một phần để tiêu xài cá nhân.