Đối tượng Lê Ngọc Hải, 25 tuổi, trú tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam để điều tra hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Cuối tháng 2 năm 2020, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ đã bắt quả tang Trần Anh Khoa (28 tuổi) và Huỳnh Thị Kim Ngọc (25 tuổi, vợ của Khoa, cùng trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) đang có hành vi lưu hành tiền giả. Kiểm tra hai vợ chồng Hải và Ngọc, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 200 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng.

Qua đấu tranh, Trần Anh Khoa thừa nhận, số tang vật 200 tờ tiền loại mệnh giá 500.000 đồng mà cơ quan công an thu giữ của Khoa và Ngọc là tiền giả được Khoa mua của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội. Cũng theo lời khai của Khoa, trước khi bị phát hiện bắt giữ, đối tượng đã nhiều lần mua tiền giả mang về địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiêu thụ.

Tập trung lực lượng tiến hành xác minh, điều tra, trong 2 ngày 25 và 26/2, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm rõ, bắt giữ Lê Ngọc Hải cùng nhiều đối tượng liên quan đến vụ án. Khám xét nhà của đối tượng Hải tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật, phương tiện gồm: máy vi tính, máy in màu, nhiều phẩm màu, bình xịt sơn…được Hải sử dụng để làm tiền giả.

Theo lời khai của Hải, gia đình đối tượng có nhiều năm làm nghề in ấn và quảng cáo. Đầu năm 2020, Hải nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng việc làm tiền giả. Sau khoảng một thời gian lên mạng tìm hiểu, vào khoảng giữa tháng 2 năm 2020, Lê Ngọc Hải bắt đầu làm tiền giả để bán.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi bị bắt, Lê Ngọc Hải đã làm hơn 1.000 tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng rồi rao bán trên mạng xã hội. Các đối tượng tiêu thụ tiền giả của Hải chủ yếu trú ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác. Sau một thời gian tập trung lực lượng đấu tranh, đường dây làm, vận chuyển, lưu hành tiền giả đã bị Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh đã triệt phá thành công, thu giữ gần 400 tờ tiền giả tương đương 200 triệu đồng mà các đối tượng chưa kịp lưu hành ra thị trường.

Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố 13 bị can về hành vi làm, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Lê ngọc Hải và 11 bị can khác đã bị bắt tạm giam. Riêng bị can Trần Tuấn Cảnh, sinh năm 1997, trú tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang tiến hành truy nã. Cơ quan điều tra kêu gọi Trần Tuấn cảnh nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.