Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2019, Trần Thị Hằng, là Giám đốc Phòng giao dịch và Lê Thị Thu Uyên, phó Giám đốc phòng giao dịch đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, kiểm soát theo quy định của ngân hàng, để cho Lưu Thị Thanh Linh là giao dịch viên kế toán phòng giao dịch giả mạo chữ ký, chữ viết của các khách hàng trên các giấy rút tiền, các chứng từ giao dịch mà vẫn ký xác nhận tạo điều kiện cho Lưu Thị Thanh Linh chiếm đoạt của phòng giao dịch Ninh Diêm với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Thị Thanh Linh về hành vi tham ô tài sản.

Bình Định: Phát hiện cơ sở chiết đường không rõ nguồn gốc

Tại Bình Định, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường vừa tiến hành kiểm tra cơ sở chiết đường cát tinh luyện, tại số nhà 32 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn do bà Huỳnh Thị Thu Hà làm chủ và phát hiện nhiều sai phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 3 công nhân đang vận hành 4 máy chiết đường và đóng gói sản phẩm, cùng 16 thùng đường cát trắng tinh luyện thành phẩm đóng gói hoàn chỉnh chuẩn bị xuất ra thị trường, 11 bao đường cát tinh luyện khác, tổng trọng lượng 550kg đang tập kết trong khu vực sản xuất, chuẩn bị sang chiết. Toàn bộ số đường trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không có giấy phép sản xuất.

Mở rộng khám xét một kho chứa nguyên liệu tại số nhà 17 Phan Bội Châu, phát hiện trong kho chứa 58 bao đường cát trắng tinh luyện, tổng trọng lượng 2900kg không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tang vật trên để tiếp tục điều tra.