(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Tôn, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
(ANTV) - Để thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
(ANTV) - Nhóm các đối tượng ở Đồng Tháp đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính. Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Tân; Phạm Hoàng Phúc; Phạm Nhứt Lý; Chế Thanh Tú; La Trần Thế Ngọc; Nguyễn Thanh Khải (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng và Nguyễn Phạm Tuân hiện đều trú tại tỉnh Lạng Sơn, về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
(ANTV) - Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh về việc nhận được các tin nhắn về dịch vụ ngân hàng và yêu cầu họ bấm vào một đường link. Đường link này thậm chí lại giống hệt với website của các ngân hàng khiến nhiều nạn nhân không hề nghi ngờ, bấm vào và bị mất thông tin, thậm chí chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho biết, người dùng hoàn toàn có thể nhận biết, phân biệt được các đường link lừa đảo này.
(ANTV) - Từ 200 nghìn đồng đến 1,9 triệu đồng, đây là số tiền “phần trăm” chênh lệch mà một nhân viên ngân hàng được hưởng sau khi tra soát, cung cấp, bán thông tin 01 tài khoản ngân hàng, tùy vào từng loại. Mức chênh lệch có thể nhiều nhất lên đến 50% giá tài khoản ngân hàng nếu đó là số đẹp. Vì ham lợi bất chính, hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng trên cả nước đã móc nối, câu kết với đối tượng thực hiện hành vi tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản. Hơn nữa, nhân viên ngân hàng còn tiếp tay mua bán dữ liệu của tài khoản ngân hàng để thu lợi. Hai hành vi vi phạm pháp luật này đã được CATP Đà Nẵng đấu tranh làm rõ. Vậy kẻ hở nào tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi này?
(ANTV) - Các tài khoản ngân hàng này chủ yếu được các đối tượng thu thập, mua bán, trao đổi trái phép với giá từ khoảng 500.000 đến vài triệu đồng một tài khoản… Tình trạng này đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây gây ra không ít hệ lụy cho xã hội.
(ANTV) - Thấy lợi nhuận cao và dễ làm, Nghĩa thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen, sau đó cho một đối tượng ở Philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công 100 USD/tài khoản/tháng.
(ANTV) - Từ quá trình điều tra các vụ án lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện hầu hết các tài khoản ngân hàng đều không chính chủ, do thuê người khác mở, mua tài khoản hoặc lừa chiếm đoạt tài khoản của người khác. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh vừa làm rõ vụ mua, bán hơn 100 tài khoản ngân hàng và thẻ ATM sang Campuchia, trong đó một số tài khoản đã được dùng để chuyển, nhận tiền từ các vụ lừa đảo nhận quà từ nước ngoài, hay giả danh cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát. Thực tế này cho thấy phương thức, thủ đoạn của tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng vẫn diễn biến phức tạp.
