Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tphcm nhận được tố giác của người phụ nữ về việc nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an, đề nghị cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Sau đó, có một tài khoản zalo kết bạn, tự giới thiệu là cán bộ Công an và hướng dẫn truy cập vào 1 đường link; thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản.

Khi người này tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng, người này cảm thấy nghi ngờ nên đã tắt máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của trên , Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dựng công nghệ cao đã phối hợp tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định số tiền hơn 1,3 tỷ đồng từ tài khoản của bà H. bị các đối tượng lừa đảo ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác. Đối với các thẻ tín dụng của bị hại được sử dụng thanh toán mua hàng.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng liên quan đến đường dây lừa đảo này nên bắt giữ.