Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Văn Nam đã sử dụng giấy tờ của người khác để thành lập Công ty TNHH Vận tải 7, đăng ký tại địa chỉ: xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để lấy tư cách pháp nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế công ty không hoạt động và không có trụ sở như đã đăng ký. Ngày 24/2/2023, Nam lấy pháp nhân công ty Vận tải 7 thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là phụ gia sơn loại bột.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nghi vấn lô hàng khai báo gian dối để hoàn tất thủ tục thông quan, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các đơn vị chức năng thuộc lực lượng Hải quan đã kiểm tra, phát hiện toàn bộ số hàng hoá trong container là sản phẩm sữa các loại với hơn 3.500 thùng (không phải phụ gia sơn bột như khai báo); tổng giá trị hàng hoá gần 2 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.