(ANTV) - Trương Huệ Vân, Chu Lập Cơ bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chiếm đoạt, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng SCB.
Cụ thể, Trương Huệ Vân được Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17-10-2022, 155 khoản vay này còn dư nợ 2.800 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền gần 1.100 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là 25 tỷ đồng.
Ông Chu Lập Cơ, quốc tịch Hong Kong, Trung Quốc là chồng của bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, đối tượng này là cổ đông chính, chủ tịch hội đồng quản trị, giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty cổ phần Times Square Việt Nam.
Từ tháng 12-2012 đến tháng 12-2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại Ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.
Đến năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được, Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty Times Square để thế chấp. Tài sản thế chấp này đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng SCB nhằm gia hạn cho số nợ được đảm bảo là 35.541 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm ngày 17-10-2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với tổng cộng dư nợ là 39.217 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc Chu Lập Cơ đã giúp sức vợ gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỷ đồng.
(ANTV) - Qua công tác điều tra truy xét, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hùng Kiên; Phùng Đình Phúc; Nguyễn Sơn Hùng, cùng trú thành phố Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Duy, sinh năm 1991, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
(ANTV) - Công an TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam vừa kiểm tra, phát hiện, xử lý 8 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke Paris số 120 đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TPTam Kỳ.
(ANTV) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất đến 17/5, Ngân hàng Nhà nước phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Đây là thông tin trong kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.
(ANTV) - Lợi dụng thời điểm đêm tối, Nguyễn Bá Mạnh đã đột nhập vào Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì đối tượng này đã bị Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bắt giữ.
(ANTV) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
(ANTV) - Sau 1 ngày xét hỏi, chiều ngày 16/5, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo, và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.
(ANTV) - Sáng 16/5, Toà án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Văn Tính (trú tại Thừa Thiên Huế, là tài xế xe khách Thành Bưởi) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và bị cáo Lê Dương (Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) về tội "Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".
(ANTV) - Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay (16/5).
(ANTV) - Sáng ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã báo cáo thông tin cụ thể về những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở sơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.