(ANTV) - Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.
Với hành vi sử dụng nhiều công ty “ma” để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng;
45 đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam phạm tội trong đường dây hoạt động “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” đã bị Công an Quảng Nam khởi tố.
Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.
Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm.
Trong quá trình làm việc, cơ quan công an đã triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn trên, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.
Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an thông báo: ai là bị hại của vụ án(vay tiền từ các ứng dụng nêu trên) liên hệ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Điều tra viên: Lê Hữu Khánh SĐT: 0905.492.892 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.
(ANTV) - Trong không khí tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ những thành tích, chiến công xuất sắc trong chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.
(ANTV) - Những ngày này, dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng 1.325 cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND vẫn nỗ lực tiếp tục hăng say luyện tập với tinh thần khẩn trương nhất, nghiêm túc nhất để có được những hình ảnh đẹp nhất, mạnh nhất, thể hiện được sự hùng mạnh của lực lượng CAND tham dự lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Phùng Văn Quốc (Sn 1999), trú tỉnh Bạc Liêu để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
(ANTV) - Núi lửa Ruang nằm ngoài khơi đảo Sulawesi, Indonesia tiếp tục phun tro bụi và dung nham vào sáng 30/4. Đây là lần phun trào thứ 2 của ngọn núi này trong nửa tháng qua. Chính quyền Indonesia đã phải nâng cấp tình trạng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất và sơ tán hơn 12.000 người sống trên một hòn đảo gần đó.
(ANTV) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá có nguy cơ virus cúm gia cầm H5N1 lây lan ở các đàn bò tại những quốc gia khác trên thế giới, sau khi các trường hợp mắc bệnh đầu tiên được báo cáo ở Mỹ có nguồn lây là từ những loài chim di cư.
(ANTV) - Hoàn thành nghị định về chế độ tiền lương mới cho công chức, viên chức; Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân áp dụng từ 15/5/2024; Từ 15/5, áp dụng mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới là những thông tin chính sách nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, tối 30/4, rất đông người dân TPHCM náo nức, phấn khởi trước màn pháo hoa đặc sắc. Trước sự kiện trọng đại này, Công an TPHCM đã bổ trí lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho buổi lễ.
(ANTV) - Hành động sớm để ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn; Bộ Nội vụ nêu nhiệm vụ triển khai hiệu quả cải cách tiền lương mới từ 1-7; Kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng: Nỗi lo học sinh chơi gì, ở đâu? - là những bài viết nổi bật trên báo số ra ngày hôm nay (1/5).
(ANTV) - Hội thảo Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại TP.HCM đã chính thức diễn ra tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, thu hút hơn 200 chuyên gia và các doanh nghiệp tham dự. Sự kiện nhằm mục đích giới thiệu, định hướng lĩnh vực ưu tiên và lộ trình ra mắt C4IR TP.HCM.
(ANTV) - Đã 49 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về chiến thắng 30/4/1975 lịch sử và những nhiệm vụ phải đảm nhiệm của những người chiến sỹ, trong năm tháng tiếp quản Sài Gòn - Gia Định vẫn vẹn nguyên trong tim những người bước ra từ cuộc chiến. Cùng với các lực lượng, trong thời điểm đó, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
