Chủ nhật, ngày 11/12/2016 - 05:21 (GMT+7)

Bảng giá quảng cáo ANTV

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:50, Thứ 6, 08/04/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Vì sao Panama là “thiên đường trốn thuế”?

(ANTV) -Hồ sơ Panama từ khi được công bố tới nay đã tạo nên một cơn địa chấn trên toàn cầu. Vì sao giới nhà giàu lại chọn Panama để làm nơi cất giữ tài sản hay thậm chí rửa tiền? Đó là câu hỏi nhiều người đặt ra sau khi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) phanh phui những bí mật trong Hồ sơ Panama.

 
Mối quan hệ với băng đảng được coi là nguyên nhân đầu tiên cho sự lựa chọn này. Theo CNN, chính Manuel Noriega, lãnh đạo Panama trong giai đoạn từ năm 1983 đến 1989, đã giúp băng đảng Medellin khét tiếng của Colombia che giấu số tiền chúng kiếm được từ hoạt động buôn lậu ma túy tại Panama. Băng Medellin có những năm thu về tới 4 tỷ USD nhờ các hoạt động phi pháp.
 
Dù Noriega sau này bị Mỹ lật đổ nhưng mối quan hệ của ông với các băng đảng đã góp phần khiến Panama nổi lên trở thành một thiên đường rửa tiền cho tội phạm.
 
Nguyên nhân thứ hai đó là cơ chế thuận lợi tại Panama. Những luật lệ thiết lập từ những năm 1920 được cải tiến để biến Panama thành một nơi mà các hoạt động rửa tiền diễn ra vô cùng dễ dàng. Theo InSight Crime, tổ chức chuyên nghiên cứu về tội phạm có tổ chức ở châu Mỹ Latin và Caribbean, người ta có thể lập công ty nhanh chóng tại Panama, mà không cần nộp tờ khai thuế hay kiểm toán. Trong một số trường hợp, danh tính của các chủ sở hữu công ty ở Panama còn được đảm bảo bí mật tuyệt đối.
 
Và nguyên nhân thứ ba khiến Panama được giới nhà giàu chọn để làm nơi cất giữ tài sản hay rửa tiền, đó là nơi đây đã được coi là Trung tâm thương mại quốc tế. Kinh tế Panama hoạt động chủ yếu dựa trên USD, đồng tiền mà hầu hết chính phủ các nước sử dụng trong giao dịch quốc tế và được coi là an toàn nhất thế giới. Kênh đào Panama đã biến nước này trở thành một trung tâm thương mại quốc tế khổng lồ. Nguồn thu từ con kênh chiếm tới 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Panama.
 
Về mặt địa lý, Panama nằm giáp với các quốc gia có mức độ sản xuất và buôn bán ma túy xếp vào hàng cao nhất thế giới. Theo một nghiên cứu năm 2014 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chính những nhân tố kể trên đặt Panama trước nguy cơ bị lợi dụng làm nơi rửa tiền và trốn thuế.
 
Tổng thống Nga bác cáo buộc trong vụ "Hồ sơ Panama"    
 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/4 tuyên bố không có bất kỳ yếu tố tham nhũng nào khi đề cập tới vụ "Hồ sơ Panama" - tài liệu phô bày tình trạng sử dụng các công ty ma để giúp các nhân vật giàu có và nổi tiếng trên thế giới trốn thuế.
 
Phát biểu tại 1 buổi họp ở St Petersburg, Tổng thống Putin cho biết: "Các kẻ thù của chúng tôi trên hết đều quan ngại trước sự đoàn kết và một lòng của nước Nga và nhân dân Nga. Họ đang mưu toan lật đổ chúng tôi từ bên trong, buộc chúng tôi phải cúi đầu. Do đó, họ đã tạo ra một sản phẩm thông tin".
 
Vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước tới nay mang tên "Hồ sơ Panama" đang gây chấn động thế giới, khiến một loạt quốc gia tuyên bố sẽ tiến hành điều tra. Các tài liệu rò rỉ liên quan tới hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama cho thấy công ty này đã "giúp đỡ" nhiều nhân vật có thế lực cũng như nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới trốn thuế.
 
Liệu Mỹ có “đứng sau” Hồ sơ Panama để công kích Nga? 
 
 
Theo RT, WikiLeaks- tổ chức chuyên hé lộ những thông tin động trời mà Chính phủ các nước ra sức che giấu- ngày 6/4 chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình rằng, vụ rò rỉ Hồ sơ Panama là sản phẩm của Dự án Tố cáo tội phạm và Tham nhũng có Tổ chức (OCCRP) “nhằm vào Nga và Liên Xô cũ”.
 
Cũng theo WikiLeaks, Hồ sơ Panama “nhằm tấn công ông Putin” này được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và quỹ đầu tư mạo hiểm của tỷ phú Mỹ George Soros cấp ngân sách. Việc Chính phủ Mỹ cấp ngân sách cho Hồ sơ Panama được cho là “đòn giáng mạnh vào uy tín của Mỹ”.
 
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn nhật báo kinh tế tài chính hàng đầu của Italy Mặt trời 24 giờ, Hervé Falciani, người đã gây chấn động dư luận thế giới vào năm ngoái khi tiết lộ danh sách các khách hàng của ngân hàng HSBC Private Bank ở Geneva, Thụy Sĩ (còn gọi là vụ SwissLeaks) cho rằng vụ tiết lộ Hồ sơ Panama trên thực tế chỉ có lợi cho phía Mỹ.
 
Cũng liên quan tới "Hồ sơ Panama", ngày 6/4, tạp chí điện tử Inkyfada điều tra sự dính líu của Tunisia trong "Hồ sơ Panama" đã bị tin tặc xâm nhập, chỉ vài giờ sau khi đăng bài đầu tiên về vụ bê bối này./
BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
Bạn thích xem chương trình nào trên ANTV?
Lựa chọn đáp án
Hành trình phá án
Điều tra qua thư khán giả
Phía sau bản án
Chuyển động cuộc sống
An ninh với cuộc sống
Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
Chuyện đời chuyện nghề
Gương sáng xã phường
Giọng ca vàng
Góc bình yên
Góc nhìn văn hóa
An toàn giao thông
Chuyện giản dị
Phim tài liệu
ANTV Kết nối
Thời sự tiêu điểm
Bản tin 113 Online
Bản tin Thời sự An ninh
Bản tin Kinh tế tiêu dùng
Bản tin An ninh ngày mới
Bản tin Nhật ký An ninh
Bản tin Tổng hợp
Bản tin Quốc tế
Thời sự 120 giây