Thứ hai, ngày 05/12/2016 - 03:30 (GMT+7)

Bảng giá quảng cáo ANTV

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:43, Thứ 5, 07/04/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hồ sơ Panama - 7 điều cần biết

(ANTV) - Các tiết lộ động trời trong "Tài liệu Panama" được báo chí thế giới đăng tải trong những ngày gần đây, được xem như vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay. Nó hé lộ về các vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

 
Mossack Fonseca, một công ty luật của Panama, đã tạo ra 21 “thiên đường trốn thuế”, qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn nộp thuế và thậm chí cả "rửa tiền".
 
Các tiết lộ động trời trong "Tài liệu Panama", được báo chí thế giới đăng tải trong những ngày gần đây, được xem như vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay. Nó hé lộ về các vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.
 
1. Hồ sơ Panama là gì?
 
Hiệp hội Quốc tế các nhà báo Điều tra (ICIJ) và liên minh truyền thông quốc tế đưa ra các tài liệu điều tra, trong đó tiết lộ một mạng lưới bí mật liên quan đến những quan chức thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các mối quan hệ thương mại giữa một Ủy viên Ban Đạo đức FIFA và những người từng bị Mỹ truy tố vì tội tham nhũng.
 
2. Tại sao các tài liệu này được đặt tên “Hồ sơ Panama”?
 
Hồ sơ Panama bao gồm hơn 11 triệu tài liệu thuế có từ cách đây hơn 4 thập kỷ đã được lấy từ hãng luật Mossack Fonseca ở Panama. Hãng này giúp những nhân vật quyền lực xây dựng các công ty vỏ bọc và mở tài khoản ở nước ngoài.
 
Một bản kiểm toán năm 2015 chỉ ra rằng Mossack Fonseca biết danh tính thực sự của 204 người chủ trong số 14.086 công ty mà hãng này đã hợp tác tại “thiên đường thuế” Seychelles, một quần đảo thuộc Ấn Độ Dương.
 
3. Hành vi phạm tội thực sự đã xảy ra?
 
Theo ICIJ, tài liệu không cho thấy biểu hiệu của các hoạt động bất hợp pháp nhưng những công ty vỏ bọc và tài khoản ở nước ngoài có thể đã được sử dụng nhằm che giấu sự thật về các vụ giao dịch và sở hữu tài chính. Những cá nhân và công ty nằm trong danh sách đen của Mỹ về buôn bán ma túy và các đường dây khủng bố cũng xuất hiện trong hồ sơ.
 
4. Những nhân vật xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?
 
12 nguyên thủ quốc gia, 128 chính khách và quan chức đã có tên trong tài liệu. Ngoài ra còn có cáo buộc liên quan tới các quan chức thân cận của Tổng thống Putin và FIFA. Bộ hồ sơ cũng buộc tội Thủ tướng Iceland đã có những mối liên hệ với một công ty hải ngoại thông qua vợ của mình. Tổng thống Argentina cũng bị phanh phui về việc không tiết lộ chính xác tài sản của mình từ khi ông còn là Thị trưởng Buenos Aires.
 
5. Phản ứng của những người bị cáo buộc?
 
Điện Kremlin lên tiếng chỉ trích “Hồ sơ Panama” là “loạt đòn tấn công” nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin ngay trước thềm bẩu cử. FIFA lại gọi đây là những lời buộc tội “tức cười”. Dù sao thì Mỹ, Pháp, Australia và Mexico quyết định sẽ điều tra các hành vi trốn thuế.

6. Mossack Fonseca nói gì về vụ rò rỉ này?
 
Trả lời CNN, người đồng sáng lập Mossack Fonseca, ông Ramon Fonseca cho biết thông tin về vụ rò rỉ là sai sự thật và không chính xác, các bên liên quan “trong nhiều trường hợp” được chỉ ra bởi ICIJ “không phải và chưa từng là khách hàng của Mossack Fonseca”.
 
7. ICIJ có được những tài liệu này bằng cách nào?
 
Dữ liệu đã được một nguồn giấu tên cung cấp cho Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung và tờ báo này chia sẻ chúng với ICIJ. BBC, The Guardian và McChatchy và một số tổ chức truyền thông khác cũng được nhắc tới trong hồ sơ.
 
CNN không thể độc lập kiểm chứng được các dữ liệu và đang ra sức tìm kiếm những lời giải thích từ các nhân vật được chú ý nhất xuất hiện trong hồ sơ. Những người này ở khắp nơi trên thế giới, châu Âu, châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ.
 
Các quốc gia tuyên bố sẽ điều tra các thông tin liên quan tới vụ "Hồ sơ Panama"
 
 
Ngay sau khi báo chí công bố vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước tới nay mang tên "Hồ sơ Panama", một loạt quốc gia trên thế giới tuyên bố sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan tới vụ việc gây chấn động thế giới này. Trong khi đó, Thủ tướng Canada đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng nền tài chính toàn cầu minh bạch hơn để những nhà đầu tư giàu có không còn cơ hội lách luật trốn thuế.
 
Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” đang là tâm điểm chú ý của dư luận thế giới, ông Justin Trudeau  cho biết từ lâu Chính phủ liên bang Canada đã biết rõ lách thuế đang là một vấn nạn. Qua vụ việc này, mức độ nhận thức của người dân về việc trốn thuế và lách thuế đã được nâng lên, nhưng cộng đồng quốc tế sẽ phải hợp tác với nhau để ngăn chặn các hoạt động trên.
 
Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan thuế Mexico- ông Aristoteles Nunez ngày 6/4 cho biết, sẽ tiến hành điều tra 33 người về hành vi trốn thuế hoặc gian lận tài chính sau vụ rò rỉ dữ liệu-Hồ sơ Panama.
 
Theo ông Nunez, nếu như tiền của những cá nhân Mexico có tên trong Hồ sơ Panama là kiếm được từ những công cụ hợp pháp thì sẽ được tha nhưng phải nộp thuế và chuyển số tiền của mình về đầu tư vào việc kinh doanh tại Mexico trong ít nhất 3 năm.
 
Cùng ngày, ông Juan Pedro Damiani đã từ chức thành viên Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sau khi các thông tin trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" cho thấy công ty luật của ông này hoạt động với vai trò trung gian cho một quan chức cấp cao của FIFA.
 
Cũng liên quan vụ bê bối này, trước đó, ngay sau khi các tài liệu được gọi là "Hồ sơ Panama" của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 5/4 đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ danh tiếng cá nhân sau khi ông bị cáo buộc có liên quan tới hành vi trốn thuế.
 
Các vụ rò rỉ thông tin mật đáng chú ý trong những năm gần đây
 
 
“Hồ sơ Panama” là vụ tiết lộ lớn nhất và gần đây nhất các bí mật quốc gia và kinh tế kể từ khi trang mạng chuyên tiết lộ thông tin mật WikiLeaks bắt đầu hoạt động của mình trên Internet. 
 
WikiLeaks
 
Được sáng lập năm 2006 và đưa vào hoạt động một năm sau đó bởi cựu tin tặc người Australia Julian Assange, WikiLeaks bắt đầu tiết lộ các bí mật như hoạt động tại nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo và nội dung các thư điện tử cá nhân của chính trị gia người Mỹ Sarah Palin. Cũng mùa Hè năm đó, WikiLeaks đã công bố hàng chục nghìn tài liệu quân sự nội bộ Mỹ liên quan đến các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, miêu tả chi tiết các vụ cưỡng bức, tra tấn và giết hại người dân.
 
Binh sĩ người Mỹ Bradley Manning - một người chuyển giới hiện được biết với cái tên Chelsea Manning - đã bị bắt giữ sau khi được xác định là người cung cấp thông tin này. Bà đang chịu án 35 tù giam vì vi phạm Đạo luật Tình báo. Tháng 11/2010, WikiLeaks công bố 250.000 bức điện ngoại giao từ các đại sứ quán của Mỹ trên khắp thế giới, điều thực sự khiến Washington “bẽ mặt”.
Cùng thời điểm đó, một công tố viên người Thụy Điển đã phát lệnh truy nã quốc tế Assange với các cáo buộc hãm hiếp. Sau khi tính toán, Assange tới Đại sứ quán Ecuador ở London ngày 19/6/2012 và xin tị nạn chính trị. Đến nay, Assange vẫn trú ẩn tại đó.
 
Snowden và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA)
 
Edward Snowden, một nhà thầu có quyền tiếp cận các thông tin mật của NSA, đã liên hệ với tờ “The Guardian” (Anh) và sau đó vào ngày 6/6/2013 đã tiết lộ rằng NSA và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiếp cận các máy chủ của các tập đoàn khổng lồ như Microsoft, Yahoo!, Google và Facebook để theo dõi thông tin truy cập mạng của người dân bên ngoài nước Mỹ. Các công ty viễn thông Trung Quốc cũng được cho là đã bị tin tặc tấn công. Chính quyền Mỹ đã kết tội Snowden, người thừa nhận tiết lộ tin mật này, vì tội làm gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia, và tìm cách bắt giữ nhân vật này ở Hong Kong. Tuy nhiên, Snowden đã trốn thoát và bay tới Moskva. Hiện Snowden vẫn đang ẩn náu tại Nga.
 
Các tiết lộ liên quan đến NSA đã gây rúng động thế giới, làm căng thẳng quan hệ của Mỹ với các đồng minh bởi thông tin rò rỉ cho thấy Washington đã lén theo dõi Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Chính phủ Mexico cũng như các nước khác. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết làm hoạt động của NSA minh bạch hơn và Quốc hội Mỹ đã cải cách các dự luật liên quan đến việc theo dõi các cá nhân trên mạng.
 
Hồ sơ Panama
 
“Hồ sơ Panama”, được tập hợp bởi Hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ), đã tiết lộ các thông tin về đường dây trốn thuế toàn cầu. Hồ sơ này, có quy mô lớn nhất thế giới từ trước đến nay, tiết lộ tài sản được cất giữ ở các “thiên đường” thuế của 140 nhà lãnh đạo cấp cao và các nhân vật nổi tiếng, bao gồm các cộng sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thân quyến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson.
 
Hồ sơ này được tập hợp bởi hơn 100 hãng truyền thông, gồm khoảng 11,5 triệu tài liệu từ công ty luật Panama Mossack Fonseca - “chuyên gia” trong việc lập ra các công ty bình phong ở nước ngoài. ICIJ đã công khai hàng nghìn cá nhân sở hữu các tài khoản ở nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế, các thỏa thuận của Luxembourg giúp các công ty đa quốc gia trốn thuế và kế hoạch giúp các khách hàng của chi nhánh ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ trốn thuế với tổng số tiền trong tài khoản lên tới 119 tỷ USD.
 
 
 
 
 

 

Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
Bạn thích xem chương trình nào trên ANTV?
Lựa chọn đáp án
Hành trình phá án
Điều tra qua thư khán giả
Phía sau bản án
Chuyển động cuộc sống
An ninh với cuộc sống
Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
Chuyện đời chuyện nghề
Gương sáng xã phường
Giọng ca vàng
Góc bình yên
Góc nhìn văn hóa
An toàn giao thông
Chuyện giản dị
Phim tài liệu
ANTV Kết nối
Thời sự tiêu điểm
Bản tin 113 Online
Bản tin Thời sự An ninh
Bản tin Kinh tế tiêu dùng
Bản tin An ninh ngày mới
Bản tin Nhật ký An ninh
Bản tin Tổng hợp
Bản tin Quốc tế
Thời sự 120 giây