Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định được 4 đối tượng gồm: Trần Đình Tuấn là nguyên Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hòa Thắng; Bùi Thị Như An nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Trường Sơn nguyên Trưởng phòng tín dụng; Nguyễn Văn Tuất, nguyên Phó phòng tín dụng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các đối tượng trên đã thực hiện sai quy định của pháp luật liên quan đến số tiền cho vay nhiều hợp đồng tín dụng.

Quá trình điều tra, bước đầu đã xác định khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn, 4 đối tượng này đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tín dụng gây thất thoát cho ngân hàng số tiền nhiều tỷ đồng:

Thượng tá Phùng Minh Trí, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Qua điều tra ban đầu thì 4 đối tượng nêu trên đã cho vay sai nguyên tắc, quá trình điều tra vụ án có một số vấn đề khó khăn đó là công tác giám định, hiện nay chúng tôi tiếp tục trưng cầu giám định 115 hợp đồng còn lại để xác định tổng số tiền thiệt hại mà ngân hàng không thu hồi được."

Trong các hợp đồng cho vay, các đối tượng trên đã có hành vi nâng khống tài sản thế chấp theo yêu cầu của khách hàng để cho khách hàng vay vốn nhiều hơn tài sản thế chấp dẫn đến hậu quả không thu hồi nợ vay vì tài sản thế chấp xử lý không đủ thu hồi nợ; cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho Agribank Hòa Thắng hàng chục tỷ đồng.

Thượng tá Phùng Minh Trí cho biết: "Với tinh thần quyết tâm cao cơ quan điều tra Công an tỉnh sẽ đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên để có các giải pháp thu hồi các số tiền cho vay trái nguyên tắc để hạn chế thấp nhất việc thất thoát tài sản của Nhà nước."

Hiện vụ việc đang được Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra  mở rộng để xử lý quy định của pháp luật.