Chủ nhật, ngày 01/11/2020 - 06:31 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:25, Thứ 7, 17/11/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Ngày thứ 5 xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ

(ANTV) - Tiếp tục diến biến phiên tòa xét xử vụ đánh bạc trực tuyến trên mạng Rikvip/Tipclub, ngày 16/11, ngày làm việc thứ 5, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Phú Thọ tiến hành chất vấn, xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm  đối tượng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “ Rửa tiền”.

Làm việc buổi sáng, HĐXX, VKS và các luật sư đã tiến hành chất vấn, xét hỏi lần lượt từng bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “ Rửa tiền” gồm: Nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến Công ty VNPT EPAY, Công ty HQ, Nhóm đối tượng liên quan đến Công ty GTS bao gồm các công ty: Công ty NETVIET, Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS, Công ty BIBO do Nguyễn Thị Lan Thanh thành lập… đã có hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng bọn tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng thông qua việc cung cấp các cổng trung gian thanh toán qua thẻ cào, kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip.

Trong buổi chiều, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo trong nhóm các công ty như: Công ty AHHA, Công ty An Thịnh, Cty Mai Tuấn Hương  đã bán hóa đơn cho  Công ty GTS để  làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của Nguyễn Thị Lan Thanh. Tiếp đó, HĐXX đã tiến hành xét hỏi nhóm đối tượng phạm tội thuộc Công ty ODS, Công ty Nam Việt  về hành vi  giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. Phan Sào Nam đã liên hệ với công ty ODS để hợp thức doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc của Công ty Nam Việt, Công ty VTC Online ở giai đoạn Rikvip; xử lý giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách mua hóa đơn đầu vào, ký hợp đồng nâng khống số lượng thuê máy chủ và đường truyền, bán hóa đơn khống cho Cty Nam Việt và Cty VTC Online. 
 
Sau khi bên Công ty ODS xuất hóa đơn giá trị gia tăng và có giấy đề nghị thanh toán, Phan Sào Nam chỉ đạo chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ODS. Cty ODS chỉ đạo nhân viên  rút tiền từ tài khoản Công ty ODS nộp vào tài khoản cá nhân của nhân viên kiểm soát kế toán của Công ty Nam Việt, để chi theo chỉ đạo của Phan Sào Nam.
BT
Thăm dò khán giả