Khởi tố nhóm cho vay lãi suất tới hơn 400%/năm

3 đối tượng gồm Bùi Văn Thiện, Phạm Hồng Thái, Đỗ Văn Hợp, đều tạm trú ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Các đối tượng từ TP Hải Phòng vào huyện M'Đrắk để tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi từ 121,7%/năm đến 405,5%/năm.

Tính từ tháng 3/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm này đã cho khoảng 150 người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn 4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động ngăn chặn tội phạm phát sinh từ hoạt động tín dụng đen dịp Tết

Tết Nguyên đán đang đến gần, cùng với sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, hoạt động tín dụng đen cũng diễn biến phức tạp, gây mất Trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã và đang chủ động đấu tranh với loại tội phạm này.

Ngày 25/12/2021, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi, bắt với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Tĩnh, Nguyễn Phước Vĩnh, Trần Thị Thúy Phượng, Nguyễn Văn Trì, cùng trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam và Lê Nam Chung, trú Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Các đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ 108% đến 240%, tổng số tiền cho vay lên đến 40 tỷ đồng, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý các đối tượng hoạt động rất liều lĩnh, nếu những người vay tiền không đủ khả năng chi trả, các đối tượng dùng hung khí, vũ lực đe dọa, uy hiếp, ép buộc họ phải bán nhà, sang tên cho các đối tượng; nhiều người quá khiếp sợ đã bỏ nhà ra đi.

Khám xét khẩn cấp phương tiện, nơi ở của các đối tượng thu giữ 3 khẩu súng, 51 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, nhiều mã tấu, gậy gỗ, nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật tài liệu có liên quan. Việc tàng trữ trái phép vũ khí nóng để phục vụ cho hoạt động cho vay lãi nặng cho thấy sự nguy hiểm khôn lường của các đối tượng.

Xác định hoạt động tín dụng đen liên quan trực tiếp đến tội phạm bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, giết người, cưỡng đoạt tài sản và các tệ nạn xã như cờ bạc, ma túy, gây nguy hại cho xã hội, lực lượng Công an Quảng Nam đã và đang tập trung lực lượng quyết liệt điều tra, triệt xóa các đường dây, nhóm hoạt động tín dụng đen; siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là dịch vụ cầm đồ; xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép, biến tướng để hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê; phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý đối với các ứng dụng, website có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen và xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Tết Nguyên đán đang đến gần, đây cũng là thời gian các loại tội phạm, trong đó có hoạt động tín dụng đen hoạt động mạnh, phức tạp, lực lượng Công an Quảng Nam tiếp tục tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn cho Nhân dân vui Tết, đón xuân.