Thứ bảy, ngày 16/11/2019 - 01:28 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:07, Thứ 5, 03/10/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khởi tố Nguyễn Thái Lực, Giám đốc C.ty địa ốc Alibaba Tân Thành

(ANTV) - Sau nhiều ngày bị tạm giữ để phục vụ điều tra mở rộng, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực ( em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh , Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) về tội “Rửa tiền”.

 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, với vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của hai công ty là Công ty Địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh… Đồng thời, đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất. Theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

B.T
Thăm dò khán giả