Thứ sáu, ngày 18/01/2019 - 10:39 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:31, Thứ 6, 28/12/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khởi tố bị can giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á

(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3 nghìn 600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, ngày 24/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can, cụ thể như sau:

1. Khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm: 
 
- Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; 
 
- Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;
 
- Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; 
 
- Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; 
 
- Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quâ%3ḅn 4, TP Hồ Chí Minh; 
 
- Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quâ%3ḅn 9, TP Hồ Chí Minh; 
 
- Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quâ%3ḅn 4, TP Hồ Chí Minh; 
 
- Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quâ%3ḅn 4, TP Hồ Chí Minh; 
 
- Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quâ%3ḅn 9, TP Hồ Chí Minh;
 
- Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.
 
Về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.
 
2. Khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
 
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên. 
 
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
 
Nghệ An: Bắt ổ nhóm chuyên ném chất bẩn để đòi nợ

Ngày 27/12, Công an TP Vinh đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Vương (31 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (21 tuổi), Hoàng Tuấn Dũng (24 tuổi), và Nguyễn Văn Thăng (26 tuổi) đều trú tại tỉnh Nghệ An. Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Văn Vương - đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, từng có 3 tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo đó, Khi người vay nợ đến hạn chưa thanh toán, nhóm này sẽ dùng chất bẩn như; thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột... ném vào nhà nhằm mục đích khủng bố tinh thần, ép trả tiền. Hành vi ném chất bẩn được thực hiện vào đêm khuya vắng vẻ. Các đối tượng bịt mặt, che biển số xe để qua mắt camera an ninh. Các đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang tụ tập trong một nhà nghỉ ở phường Quán Bàu, TP Vinh để sử dụng ma túy.