Thứ tư, ngày 21/10/2020 - 07:04 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 20:10, Thứ 5, 26/02/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khởi tố, bắt khẩn cấp 8 đối tượng điều hành sàn vàng IG

(ANTV) - Chiều 25/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "kinh doanh trái phép" xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.

Các đối tượng bị bắt giữ đều là quản lý, điều hành, giám đốc, kế toán của Công ty IG, gồm: Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung; Nguyễn Thị Thu, Trần Thúy Hương, Nguyễn Ngọc Thế, Trần Lương Hưng, Phạm Đức Quý và Phan Thị Bích Ngọc, Lương Công Minh, Lưu Công Khánh.

Trong đó, Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, Thanh Hóa) là nhân viên kỹ thuật của công ty IG nhưng làm việc tại chi nhánh Thanh Hóa, chính là đối tượng cầm đầu, sáng lập ra Công ty IG và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty.

Trước đó vào ngày 6/2/2015, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50) Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Đồng thời, đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.

Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng tiền mặt; 1,025 tỷ đồng tiền trong tài khoản; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại cùng hàng chục máy tính xách tay và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm của các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận về hành vi kinh doanh trái phép tài khoản, vàng miếng của công ty IG. 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng./.

BT
Thăm dò khán giả