Chủ nhật, ngày 27/09/2020 - 23:34 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:51, Thứ 4, 12/08/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khám xét 3 công ty có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”

(ANTV) - Ngày 12/8, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 công ty có dấu hiệu nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

 

Cơ quan Công an khám xét các công ty gồm công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư Đại Dương có trụ sở tại số 56K, đường Lê Lợi, khu vực 1, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy;

Công ty TNHH Một thành viên Ngân Tín Vị Thanh chi nhánh Ngã Bảy, tọa lạc tại số 88 đường Nguyễn Huệ, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy;

Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Thịnh Tín Phát chi nhánh Hậu Giang, địa chỉ tại số 76 đường Trưng Trắc, khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh.

Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tại liệu liên quan đến hoạt động cho vay của ba công ty này. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nội: tiếp tục triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng
 

 

Một đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi điện tử (game online) đổi thưởng qua tài khoản ngân hàng trên mạng internet vừa bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội triệt phá. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 01 đối tượng nữ được tại ngoại do có con nhỏ.
 
Qua công tác nắm tình hình, vào cuối năm 2019 CA huyện Đông Anh, Hà Nội, phát hiện đối tượng chính là Chu Văn Nam, sinh năm 1992, trú tại Hà Lâm, Đông Anh, Hà Nội, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chới điện tử như “Bum Club”, “Zindo”… đổi thưởng qua tài khoản ngân hàng.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định, ban đầu Nam đặt máy chủ, tổ chức đánh bạc ở huyện Đông Anh sau đó đối tượng đã nhanh chóng dời hệ thống máy chủ vào thành phố Đà Nẵng để che mắt lực lượng chức năng. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng Lê Hoàng Đạt và Nguyễn Hoàng Tuấn đã trực tiếp nhận điện thoại và giao dịch các số tài khoản với con bạc dưới sự chỉ đạo của Nam.
 
Tại thời điểm phá án, Công an huyện Đông Anh xác định có 14 tài khoản mang tên Nguyễn Tuấn Hoàng và Lê Hoàng Đạt, trong đó có 12 tài khoản đã được sao kê và xác định tổng số tiền sử dụng đánh bạc là hơn 70 tỷ đồng.
 
Hiện Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục truy bắt đối tương Nam, mở rộng vụ án và bị can để xác định quy mô tội phạm, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc
Thăm dò khán giả