Thứ hai, ngày 24/09/2018 - 01:52 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 17:50, Thứ 7, 17/03/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô cực lớn được triệt phá như thế nào?

(ANTV) -Đây là vụ án rất nghiêm trọng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, Bộ Công an đã báo cáo và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình tội phạm trên mạng, đặc biệt là tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngày càng diễn biến phức tạp, có tổ chức, đặc biệt nghiêm trọng. Tháng 7/2016, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ trinh sát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ về các đường dây tổ chức, đánh bạc qua mạng. 
 
Đầu năm 2017, Bộ Công an đã xác lập chuyên án và thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án do đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban chỉ đạo. Trong quá trình điều tra, đến tháng 8/2017, Bộ Công an đã quyết định phá án và giao cho Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ các đối tượng có liên quan để điều tra.
 
Đến nay cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, trong đó có bị can từng là cán bộ nhà nước. 
 
Đây là vụ án rất nghiêm trọng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, Bộ Công an đã báo cáo và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Truyền hình Công an nhân dân xin gửi đến quý vị, khán giả kết quả điều tra bước đầu của vụ án.
 
Trong những năm qua lực lượng công an cả nước đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trong đó có nhiều đường dây tổ chức tinh vi, quy mô lớn với lượng tiền giao dịch nhiều vụ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
 
Mặc dù đã nỗ lực triệt phá, nhưng hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng vẫn không giảm mà còn tiếp tục gia tăng. Trước thực trạng này, tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung công tác nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác lập chuyên án  đấu tranh với loại tội phạm này. Quá trình đấu tranh đã thu thập được nhiều tài liệu phản ánh hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu tài khoản đánh bạc.
 
Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng cục An ninh Mạng, Bộ Công an cho biết:Từ tháng 7 năm 2016 trên mạng xuất hiện nhiều đường dây đánh bạc với quy mô lớn có hình thức cá độ và trò chơi trực tuyến gây nhiều ảnh hưởng cho xã hội, trước tình hình đó thì đồng chí BT Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ tập trung trinh sát, xác minh thu thập thông tin tài liệu chứng cứ về hoạt động này. Đầu năm 2017 khi đã có chứng cứ thì đồng chí bộ trưởng quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do đồng chí Bộ trưởng làm trưởng ban chỉ đạo chuyên án và đồng chí thứ trưởng Lê Quý Vương, cùng các chuyên viên và các đồng chí lãnh đạo trên Bộ. Cuối tháng 8 năm 2017 đã quyết định phá vụ án này, 1 số vụ án do công an địa phương điều tra và giao cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thủ đoạn hoạt động của đối tượng tinh vi xảo quyệt liên quan đến nhiều người, nhiều ngành được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư, Thủ tướng chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp Phú Thọ, Trung ương… Với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội nên vụ án đã đạt được kết quả quan trọng
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”
 
Từ ngày 29/8/2017, cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.
 
Tính đến ngày 16/3/2018, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 02 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 04 bị can vì tội mua bán hóa đơn trái phép, 02 bị can tội rửa tiền và 01 bị can tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 
Hiện nay, Cơ quan ANĐT đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 02 bị can, truy nã 08 bị can đang bỏ trốn.
 
Đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Phó Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) có vai trò thực hành, hiện đang bị truy nã toàn quốc.
 
Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam.
 
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng làm việc tại công ty CNC như Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành).., và một số đối tượng thuộc Công ty  cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam, công ty VTC online, Công ty Nam Việt và 25 đại lý cấp 1...
 
 Qua quá trình điều tra cũng phát hiện dấu hiệu liên quan của Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.
 
Qua công tác đấu tranh, bước đầu xác định thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng như sau:
 
Game bài Rikvip hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành TIP.CLUB và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.
 
Các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5852 đại ý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỷ trọng lớn.
 
Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam. Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực hiện trên hệ thống Rikvip/Tip.club
 
Bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng. Các đại lý giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.
 
Số tiền 9.583,2 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh ngiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc. Sau khi có tiền, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, tẩu tán tài sản như Phan Sào Nam gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng giá trị tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng bao gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng), 12 xe ô tô các loại và tiếp tục mở rộng điều tra để thu hồi tiền, tài sản theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài việc thu hồi tài sản, cũng đã phát hiện những lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán.
 
Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê đặt chỗ máy chủ, tên miền, đầu số vẫn sơ hở, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước;
 
Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trọng dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.
 
Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng nghiệp vụ chức năng tập trung điều tra và mở rộng vụ án, tập trung truy bắt các đối tượng truy nã, thu hồi tài sản do phạm tội mà có và sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật những người có liên quan đường dây tổ chức đánh bạc này. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến khác.
 
Bộ Công an yêu cầu các bị can và những người có liên quan đang lẩn trốn sớm ra trình báo để được hưởng khoan hồng; đề nghị người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin về tiến trình điều tra vụ án này trong thời gian tiếp theo./.
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng