Thứ năm, ngày 16/07/2020 - 23:10 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:17, Chủ Nhật, 18/08/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm

(ANTV) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ, trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

 

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Cụ thể, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, để Phấn chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng. Ngoài ra, với mục đích chiếm đoạt tiền huy động từ các tổ chức và cá nhân của Trustbank, bà Phấn bất chấp các quy định của pháp luật, thông qua Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) cùng một số con cháu của mình và các nhân viên dưới quyền, thực hiện việc mua đi bán lại.

Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ và không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Sau đó, bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua lại 4 bất động sản với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản với tổng giá trị là 661 tỉ đồng trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo kết quả thẩm định giá thời điểm Trustbank mua 4 bất động sản có giá trị hơn 224 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Trustbank 437 tỉ đồng. CQĐT xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng./.

BT
Thăm dò khán giả