Sau khi xem xét, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 28/3/2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để điều tra theo quy định của pháp luật. Đến nay, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự năm 1999 đối với các bị can:

1. Trần Đức Trung, sinh ngày 16/9/1961 - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

2. Lê Thị Hằng, sinh ngày 10/01/1963 - Nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

3. Bùi Thị Oanh, sinh ngày 23/02/1956; HKTT tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Phạm Văn Lực, sinh ngày 03/10/1978; HKTT: Số nhà 357 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

5. Nhâm Sỹ Phúc, sinh ngày 10/8/1967; HKTT và chỗ ở Tổ 15, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

6. Phan Thị Thoa, sinh ngày 26/10/1989; HKTT: xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Căn cứ Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để người bị hại trong vụ án biết.