(ANTV) - Với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử lên tới gần 3 tỉ đồng, một đối tượng trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ. Hành vi được thực hiện trót lọt là do có sự cấu kết của cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.
Đối tượng bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn, sinh năm 1996, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuê phòng tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ được 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G, hơn 2000 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng
Từ tháng 4/2018, đối tượng Võ Anh Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó đăng tìm trên các diễn đàn Facebook những người có nhu cầu cần tiền rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả 90.000đ/khách hàng, số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.
Cùng lúc này Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, Abbank. Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.
Để tạo 1 ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng/ví và được hưởng lợi từ 350.000đ đến 700.000 đồng/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.
Từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Võ Anh Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại, mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Võ Anh Tuấn theo quy định của pháp luật.
Trà Vinh: Khởi tố 2 đối tượng trộm xe
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Thành Anh Kiệt, cùng trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 17/1/2020, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Tài đi từ Vĩnh Long đến ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thì phát hiện trước cửa nhà anh Thạch Niên có 1 chiếc xe mô tô không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Tài vào sân, vờ mượn xe để đi mua xăng, sau đó chúng tháo biển số và thay đổi kết cấu của xe. Đến ngày 21/1, cơ quan Công an phát hiện Tài điều khiển xe không biển số nên kiểm tra. Tại cơ quan Công an, Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
