Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hội đã tự lập dự án, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch thương mại, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; Chưa lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã ký Hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất, Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng hơn 15.2 tỷ đồng.

Số tiền này Hội không sử dụng đầu tư dự án, không lập các thủ tục về đất đai để sang tên cho khách hàng như cam kết, đến nay không còn khả năng trả lại tiền đã thu của khách hàng. Lô đất “dự án Hưng Phú Obama Riverside” cũng đã chuyển nhượng cho người khác. Sau khi thực hiện hành vi, Hội lẩn trốn, không hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra.

Ngày 21/02, Cơ quan điều tra đã bắt Trần Văn Hội khi đang lẩn trốn tại TP. Đà Lạt. Trong thời gian trốn tại đây, Hội tiếp tục hợp tác với một đương sự thành lập công ty TNHH do người này đứng tên hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để ai là bị hại trong vụ án. liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ĐT: 0254.385240, hoặc liên hệ trực tiếp với ĐTV Lương Quang Hải, số ĐT: 0918582599 để phối hợp giải quyết.

An Giang: liên tục bắt giữ 2 vụ buôn lậu trong đêm 

2 vụ buôn lậu vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện, bắt giữ trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và An Phú, tỉnh An Giang. Tang vật thu giữ trên 1.000 bao thuốc lá ngoại và hơn 1,4 tấn lợn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Khoảng 02 giờ 30 phút sáng nay ngày 25/2, tại khu vực xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác chống buôn lậu thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe gắn máy chở các bao tải có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, lợi dụng đêm tối đối tượng bỏ lại phương tiện cùng hàng hóa lẩn trốn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong các bao tải mà đối tượng bỏ lại có chứa hơn 1.000 bao thuốc lá ngoại các loại. Trước đó, trên Quốc lộ N1, đoạn thuộc huyện Tri Tôn, lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải do tài xế Trình Văn Cội điều khiển, trên xe có chở 20 con lợn, có trọng lượng khoảng 1,4 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Cội không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, nên lực lượng đã lập biên bản tịch thu số lợn trên và bàn giao cho Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Tri Tôn tiêu hủy theo quy định.