Theo quy định, hằng ngày các cán bộ ngân hàng phải theo dõi tồn quỹ trong các máy ATM, thấy máy nào gần hết tiền thì làm giấy đề nghị tiếp quỹ, trình ký duyệt rồi chuyển cho bộ phận kho quỹ của chi nhánh, sau đó, tiền được chuyển đến các trụ ATM.

Mặc dù các quy định liên quan đến quản lý, tiếp quỹ cho máy ATM rất chặt chẽ nhưng ban quản lý ATM chi nhánh Bình Thạnh đã cố ý không thực hiện theo quy trình, mà giao cho 1 người tự thực hiện dẫn đến thất thoát 20 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.