Thứ tư, ngày 02/12/2020 - 13:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:27, Chủ Nhật, 12/03/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ bán hóa đơn GTGT khủng

(ANTV) - Liên quan đến vụ bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá hơn 1.000 tỷ đồng bị Công an TP Hà Nội triệt phá ngày 9/12/2016, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố thêm 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Quỳnh Thu và Đại Ngọc Thắng, về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Hiện đã bắt tạm giam bị can Thu, còn bị can Thắng do đang lẩn trốn nên cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã.

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2016, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính. Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội. Đường dây này hoạt động từ năm 2012 và ước tính ban đầu số tiền khống hóa đơn GTGT có thể lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, đối tượng truy nã Đại Ngọc Thắng đã cùng với Trần Hồng Yến thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Thắng đã giao 11 công ty kèm hóa đơn của các công ty khác cho Đại Khánh Hà (là con ruột của Thắng) để thực hiện viết, bán hóa đơn tại chung cư Lilama, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Yến đã thuê Thu làm báo cáo thuế của các công ty mà Yến sử dụng để mua bán trái phép hóa đơn, với giá 500 nghìn đồng/công ty/quý.

BT
Thăm dò khán giả