Thứ ba, ngày 01/12/2020 - 15:11 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:13, Thứ 5, 09/03/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khởi tố nguyên giám đốc Ngân hàng Agribank Cần Thơ

(ANTV) - Liên quan đến vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây Hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ),  Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hải, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ và Trần Huy Liệu, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ.


Hai cựu lãnh đạo ngân hàng bị khởi tố về hành vi xét duyệt cho vay sai đối tượng theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị tài sản thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Hải và thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Liệu.

Đây là 2 bị can liên quan trong vụ án hình sự “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Agribank Cần Thơ” đã bị cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ khởi tố vào tháng 6/2016.

Như vậy, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 6 bị can, trong đó khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty Nông Thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt (Phó Giám đốc Công ty Tân Tiến) và Bùi Tuấn Anh (Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp Agribank Cần Thơ); khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank Cần Thơ). Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua hình thức mua hàng trả góp

Lợi dụng các cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện thoại di động, điện máy cho vay dưới hình thức trả góp, tại TP.Pleiku, Gia Lai, một nhóm đối tượng đã làm giả hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hình thức lừa đảo làm giả hồ sơ, các đối tượng dễ dàng qua mặt nhân viên kiểm duyệt trả góp, chiếm đoạt số tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. 

Công an TP.Pleiku đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam một đối tượng và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại để điều tra, xử lý trước pháp luật. 

Ngày 6-1-2017, Đào Thanh Phùng, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến 1 cửa hàng điện máy trên địa bàn TP.Pleiku để mua Tivi với hình thức trả góp. Qua kiểm tra hồ sơ gồm: sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, nhân viên cửa hàng phát hiện có dấu hiệu làm giả nên đã báo cho Công an TP.Pleku. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Phùng, để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đào Thanh Phùng khai nhận: “Đầu tháng 12-2016, tại một quán cà phê ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tôi gặp 1 người tên Phú, sau đó cả 2 làm quen và rũ nhau lên Pleiku lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả hồ sơ để mua hàng trả góp. Đến ngày 23-12-2016, Phú điều khiển xe máy chở tôi đến nhà một người khác tên Thời, ở xã Biển Hồ, TP.Pleiku. Tại đây, chúng đối tượng bàn cách dùng sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người khác, sau đó dán ảnh thẻ của tôi và mua một sim điện thoại để đăng ký mua sản phẩm trả góp”.

Cũng với thủ đoạn này, Phùng sử dụng hồ sơ giả được chuẩn bị sẵn, cùng 3 triệu đồng để mua Tivi trả góp tại cửa hàng điện máy Vĩnh Tín tại, TP.Pleiku. Sau chưa đầy 20 phút, Phùng đã mua trót lọt một Tivi Led Smart Sony có giá 12.900.000 đồng. Lúc này, Phú và Thời đợi sẵn phía ngoài cửa hàng để chở chiếc Tivi trên đi tiêu thụ. Qua đấu tranh, Phùng khai nhận: ngoài vụ lừa đảo trên, chúng còn thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo tương tự tại một số cửa hàng bán điện thoại di động, điện máy trên địa bàn TP.Pleiku bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thiếu tá Cao Cự Thông - Phó đội trưởng, đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Pleiku cho biết: “Lừa đảo bằng hình thức làm giả hồ sơ để mua hàng trả góp đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố, nhưng đây là vụ việc đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, nhân viên 1 cửa hàng điện máy trên địa bàn TP.Pleiku đã kịp thời báo cơ quan Công an và đồng thời điện thoại thông báo cho một số của hàng có dịch vụ trả góp biết để phòng ngừa, nên khi nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo tại cửa hàng khác thì bị lực lượng Công an bắt giữ, điều tra làm rõ”.

Qua lời khai đối tượng Đào Thanh Phùng, cơ quan Công an xác định hiện vẫn còn một số cửa hàng bán điện thoại di động, điện máy có dịch vụ trả góp bị nhóm đối tượng trên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, có thể vì chủ cửa hàng vẫn chưa phát hiện mình bị lừa. Bên cạnh tập trung xác minh, mở rộng điều tra làm rõ những vụ lừa đảo trên, Công an TP.Pleiku sẽ tiếp tục phối hợp truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

BT
Thăm dò khán giả