Chủ nhật, ngày 29/11/2020 - 15:12 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:08, Thứ 4, 14/01/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đánh sập sàn vàng trăm tỷ HGI

(ANTV) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội ngày 12/01, đã phát hiện Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (hay còn gọi là sàn vàng HGI) có trụ sở tại tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khách, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội, có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép với số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng và hơn 3000 người tham gia.

 
Kết quả đấu tranh, khám phá bước đầu có 9 đối tượng có liên quan vụ việc này. Các đối tượng đã khai nhận về hành vi kinh doanh vàng tài khoản. 
 
Theo đó, sau khi thành lập công ty HGI vào tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ 2009 đến nay. Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản tại website hgi.com.vn.
 
Công ty này sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, sau đó sử dụng phần  mềm cho nhà đầu tư giao dịch vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ mạnh. 
 
Tính đến thời điểm cơ quan công an khám xét đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia sàn vàng HGI. Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản trái phép, từ tháng 5/2013 đến nay. HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với tỷ suất lợi nhuận cam kết lên đến 24%/năm. 
 
Công ty HGI cũng đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ động và đến nay không có khả năng thanh toán. Kế quả thanh tra bước đầu, xác định hành vi ‘’Kinh doanh trái phép’’ của Công ty HGI đã vi phạm vào Điều 159 Bộ luật hình sự.
 
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 500 chiếc điện thoại 
 
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa triệt phá một vụ vận chuyển hơn 500 chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc. Điều đặc biệt, số điện thoại này được cất giấu một cách hết sức tinh vi.
 
Theo đó, hồi 3h30 ngày 07/01/2015, tại khu vực phía bắc cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đã tiến hành khám chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 14B 004.31 trên đường từ Bến xe Móng Cái về bến xe Mỹ Đình, qua tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 532 chiếc điện thoại di động, chủ yếu mang nhãn hiệu Iphone 4, Iphone 5, Iphone 5s, máy tính bảng Ipad  cùng một số điện thoại mang nhãn hiệu HTC, Nokia, và gần 90 chiếc quần bò, quần âu. Tổng giá trị số hàng này khoảng 1 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, số hàng này được cất giấu hết sức tinh vi trong các khoang tự chế ở phần đuôi xe, phần bình dầu được cải tạo thêm vào xe và trong 2 bình chữa cháy. Tất cả số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.
 
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

 

BT
Thăm dò khán giả