Trước đó, tại một hội chợ sinh vật cảnh, Chi cục thuế TP.Buôn Ma Thuột và đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện Công ty TNHH Tiến Lợi đang bán vé tham quan hội chợ, nhưng hình thức vé bán ra không giống với mẫu vé đã đăng ký phát hành tại Chi cục thuế TP.Buôn Ma Thuột.
Qua làm việc, ông Phạm Văn Tiến - Giám đốc công ty khai báo đã chỉ đạo nhân viên liên hệ với 2 cơ sở khác in thêm nhiều vé với nội dung tương tự như vé thật bán tại hội chợ, chỉ khác là không có thông tin về đơn vị in và không thông báo phát hành với cơ quan thuế. Sau đó, số vé giả trên được đem về trà trộn vào bán nhằm trốn thuế và thu lợi bất chính.
Quá điều tra, đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Buôn Ma Thuột đã thu giữ hàng ngàn vé giả do Công ty TNHH Tiến Lợi phát hành. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chi cục thuế TP.Buôn Ma Thuột đã xử phạt Công ty TNHH Tiến Lợi và 2 cơ sở được thuê để in vé giả, tổng số tiền 47 triệu đồng về các hành vi in ấn, bán vé giả để trốn thuế.
Kiên Giang: Lừa đảo bán đất ở Phú Quốc lãnh án 5 năm tù
Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều ngày 26/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Diễm Thúy (SN 1971; trú thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) mức án 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Thúy có đứng tên 2 thửa đất (mỗi thửa có diện tích 102 m2) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với mục đích sử dụng trồng cây lâu năm. Đến khoảng tháng 9-2015, Thúy làm hợp đồng sang nhượng một thửa đất cho bà Trịnh Thái Luyện (trú phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) và đã được UBND huyện Phú Quốc chỉnh lý biến động cho bà Luyện đứng tên. Thế nhưng, đến ngày 27-12-2017, Thúy lại thỏa thuận bán thửa đất này cho ông Phan Thế Hùng (cùng trú tại TP Rạch Giá) với giá 900 triệu đồng.
Thế nhưng sau khi nhận tổng số tiền 600 triệu đồng của ông Hùng, Thúy đã bỏ trốn. Tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã cũng cố chứng cứ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thúy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng Thúy tiếp tục bỏ trốn. Đến ngày 26/4 vừa qua, Thúy bị bắt theo lệnh truy nã khi vừa trở về thăm quê ở Phú Quốc.