Cụ thể, từ 01/01/2017 đến 30/6/2019, Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 công ty trong đó có 9 công ty mang tên “Asanzo". Qua kiểm tra xác minh 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Asanzo. Theo Tổng cục Hải quan, có tình trạng công ty treo biển nhưng không có hoạt động, địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật.

Hoặc phía Tổng cục Hải quan nêu tình trạng, qua xác minh, chủ nhà khai không cho công ty thuê làm trụ sở nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn khai địa chỉ của chủ nhà.

Qua đó, theo thống kê, có 4 công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh, 7 công ty ngừng hoạt động, 14 công ty bỏ trốn, 1 công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Còn lại, có 32 công ty đang hoạt động.

Về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu của Asanzo, theo báo cáo, từ 20/10/2016 đến 30/6/2019, công ty làm thủ tục hải quan nhập khẩu 26 tờ khai hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hơn 171 triệu đồng.

Mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu (không thanh toán) gồm bảng mạch điện tử lắp ráp tivi, cáp tín hiệu, logo bằng kim loại, tấm LCD mẫu, bo mạch điện tử xử lý tín hiệu tivi;… trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Công ty không phát sinh hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài mà chỉ phát sinh một tờ khai hải quan xuất trả “bộ đầu thu khuyếch đại âm thanh nhãn hiệu Asanzo” cho đối tác tại Hong Kong, Trung Quốc, số lượng 5 chiếc, trị giá hơn 5,8 triệu đồng.